Даніїл Маландій програв черговий суд: цього разу проти НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку наклала штраф на компанію, яку контролює скандальний підприємець Даніїл Маландій. Регулятор виявив порушення у діяльності ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД», що призвело до фінансових санкцій.Стало відомо, що ТОВ «УТЕСИСТЕМ ТРЕЙД» займалося організацією електронних аукціонів із продажу необробленої деревини, не маючи належної ліцензії. Крім того, були виявлені випадки укладання біржових угод без дотримання вимог чинного законодавства, повідомляє CorruptUA. Такі дії класифікуються як безліцензійна діяльність.

Апеляційний суд залишив штраф у силі, підтвердивши незаконність діяльності компанії. У рішенні зазначено, що порушення завдавали шкоди як державі, так і конкурентному середовищу, що вказує на ймовірно системний характер зловживань.

Це не перший раз, коли ім’я Даніїла Маландія опиняється у центрі гучних справ. У 2021 році правоохоронці викрили масштабні нелегальні схеми продажу лісу через фіктивні біржі, які діяли за схожими схемами. За даними журналістських розслідувань, більшість цих компаній – включно з ТОВ «Утесистем», ТОВ «Утесистем+» та ТОВ «Утесистем Трейд» – були пов’язані саме з Маландієм.

Окрім цього, Даніїл Маландій фігурує як голова біржового комітету «Сумської ресурсної біржі», яка неодноразово потрапляла у скандали, пов’язані із маніпуляціями на ринку необробленої деревини. Такі дії призвели до значних збитків для державного бюджету.

Правоохоронці неодноразово проводили обшуки в офісах компаній, контрольованих Маландієм, і порушували кримінальні справи. Розслідування та судові справи ще тривають. Тому чекаємо на додаткові покарання схематозників за оборудки з деревиною.